9X cùng "trai Tây" w88 link vao w88 moi nhat hàng tỷ đồng qua mạng xã hội
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt tạm giam nữ 9X về tội w88 link vao w88 moi nhat tài sản qua mạng xã hội với số tiền lên đến 6 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như (SN 1998), trú tại số nhà B5/15J, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo w88 link vao w88 moi nhatếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luậthình sự.
Trước đó, bà Nguyễn Hồng Hoa, 50 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long đến Cơ quan Công an trình báo bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook tên “Ankush Lihe” lừa đảo w88 link vao w88 moi nhatếm đoạt số tiền 673.800.000 đồng.
Theo lời khai của bà Hoa, cuối tháng 12/2018 một người đàn ông sử dụng tài khoản mang tên “Ankush Lihe” làm quen và kết bạn với bà qua mạng xã hội Facebook. Người này giới thiệu là quản lý công ty tư nhân chuyên xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm, đã bỏ vợ, các con đang theo vợ sinh sống bên Anh.
Sau đó, người đang ông này xin số điện thoại của bà Hoa và nói với bà sử dụng mạng xã hội Whatsapp để trò chuyện cho tiện. Khi bà Hoa sử dụng tài khoản Whatsapp, người này chặn Facebook của bà, đồng thời gửi cho bà ảnh chụp bằng lái xe mang tên Ankush Yong, sinh ngày 20/4/1966, quốc tịch Mỹ.
Cuối tháng 1/2019, Ankush Yong nói đang thiếu tiền trả cho công nhân về quê ăn tết nên muốn vay của bà Hoa 850 USD, hứa sẽ trả đầy đủ. Tin tưởng vào người bạn trên mạng xã hội, bà Hoa đã ra ngân hàng chuyển 19.800.000 đồng vào tài khoản của một ngân hàng thương mại w88 link vao w88 moi nhat nhánh TP. Hồ Chí Minh do Ankush Yong chỉ định.
Một thời gian sau, Ankush Yong lại nói bố mới bị mất trong mộtvụ tai nạntại New York, hiện có một căn nhà tại Malaysia đang có người muốn mua, đối tượng này đang ở đây để làm thủ tục bán nhà. Do khi sống bên Mỹ, Ankush Yong có thuê người trông ngôi nhà trên và người này chưa đóng w88 link vao w88 moi nhat thuế mấy năm liền nên chưa bán được.
Ankush Yong tiếp tục hỏi vay bà Hoa 90 triệu đồng, nói bán nhà được sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo mong muốn của bà. Ngày 11/2/2019, bà Hoa đến một ngân hàng thương mại w88 link vao w88 moi nhat nhánh Hạ Long chuyển 35 triệu đồng và ngày hôm sau đến một ngân hàng khác w88 link vao w88 moi nhat nhánh Bãi Cháy chuyển tiếp 55 triệu đồng vào tài khoản do Ankush Yong chỉ định.
Tuy nhiên sau đó, Ankush Yong nói phải ở lại Malaysia nhiều ngày, chưa bán nhà ngay được, ngỏ ý muốn vay thêm bà Hoa tiền để sinh hoạt cá nhân. Ngày 18/2/2019, bà Hoa tiếp tục đến một ngân hàng w88 link vao w88 moi nhat nhánh Bãi Cháy chuyển 49 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng w88 link vao w88 moi nhat nhánh Nam Hà Nội do Ankush Yong chỉ định.
Một thời gian sau, lấy lý do nộp thuế nhà, Ankush Yong tiếp tục hỏi vay 500 triệu đồng nhưng bà Hoa nói chỉ có 200 triệu. Ban đầu, đối tượng này đồng ý nhưng sau đó nói phải có đủ 500 triệu mới bán được nhà, hứa sẽ trả đủ tiền đã vay khi bán nhà bán được. Trong 2 ngày 21 và 25/3/2019, bà Hoa đến một ngân hàng w88 link vao w88 moi nhat nhánh Bãi Cháy chuyển đủ 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng w88 link vao w88 moi nhat nhánh Tây Sài Gòn mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như.
Sau khi chuyển w88 link vao w88 moi nhat, Ankush Yong nói đã bán được nhà, nhận được một tờ séc của người mua, đang mang ra ngân hàng để lấy w88 link vao w88 moi nhat từ séc sang tài khoản của mình, phải mất phí và tiếp tục hỏi vay bà Hoa 70.000 USD. Đối tượng này hứa sau khi lấy được w88 link vao w88 moi nhat sẽ trả tất cả là 500.000 USD, nhưng bà Hoa không còn w88 link vao w88 moi nhat để chuyển cho người này.
Từ đó đến nay nạn nhân cũng không nhận được bất cứ một đồng nào từ Ankush Yong. Nghi ngờ bị lừa đảo nên bà Hoa đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh xác định, Nguyễn Thị Quỳnh Như là đối tượng đã đứng ra lập các tài khoản ngân hàng, rút w88 link vao w88 moi nhat tại nhiều cây ATM trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, sau đó đưa cho đối tượng khác, giữ lại một phần hưởng lợi.
Sau khi bị trinh sát của Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao bắt giữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như khai nhận đã cùng một đối tương người nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo w88 link vao w88 moi nhatếm đoạt tài sản bằng cách đứng ra đăng ký mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do những người bị lừa đảo chuyển đến. Sau đó, đối tượng này trực tiếp rút tiền tại các cây ATM rồi chuyển lại cho Aja. Theo thỏa thuận, Như được hưởng 1 triệu đồng/100 triệu đồng rút được.
Theo lời khai của Nguyễn Thị Quỳnh Như, đầu tháng 11/2018, tài khoản Zalo tên “Aja” kết bạn và nói chuyện với đối tượng này bằng tiếng Anh. Aja có giới thiệu tên và quê quán nhưng do tên nước ngoài, khó nhớ nên thường gọi là “Aja”.
Cuối tháng 11/2018, Aja gặp và đặt vấn đề nhờ Như đăng ký các tài khoản ngân hàng để nhận w88 link vao w88 moi nhat do người khác chuyển đến. Sau một vài lần nhận w88 link vao w88 moi nhat, mặc dù biết nguồn gốc số w88 link vao w88 moi nhat chuyển vào tài khoản của mình là do Aja lừa đảo của người khác có được nhưng Như vẫn tiếp tục thực hiện.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2018, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đăng ký mở 4 tài khoản của 4 ngân hàng thương mại để nhận w88 link vao w88 moi nhat của những người bị Aja lừa đảo chuyển. Sau khi mở các tài khoản trên, Như đưa số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Bankking và 2 thẻ ATM cho Aja, 2 thẻ còn lại đối tượng này giữ.
Theo thỏa thuận, khi có w88 link vao w88 moi nhat của bị hại chuyển đến, Aja nhắn tin hoặc gọi điện thông báo để Như rút w88 link vao w88 moi nhat tại các cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sau đó gặp và chuyển lại trực tiếp cho Aja bằng w88 link vao w88 moi nhat mặt. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần rút w88 link vao w88 moi nhat Nguyễn Thị Quỳnh Như thường đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng che kín người.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21/3 đến ngày 3/4/2019 có 6 người đã chuyển gần 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Quỳnh Như. Trong đó có số w88 link vao w88 moi nhat 200.000.000 đồng và 299.901.000 đồng mà trong các ngày 21/3 và 15/3, bà Nguyễn Hồng Hoa đã chuyển đến.
Cơ quan điều tra trích xuất hình ảnh rút tiền tại các cây ATM của một ngân hàng w88 link vao w88 moi nhat nhánh Tây Sài Gòn trong các ngày từ 21 đến 26/3/3019, Như thừa nhận hình ảnh trên là của mình đang thực hiện rút tiền do những người bị “Aja” lừa đảo chuyển đến. Như khai nhận, trong số tiền 499.901.000 của bà Hoa, như được hưởng lợi 5 triệu đồng.
Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã w88 link vao w88 moi nhatếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng. Khám xét nơi ở của Như, cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 điện thoại di động, 1 chứng minh nhân dân, 3 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như và một số đồ vật liên quan khác.
Kiểm tra điện thoại Iphone còn lưu giữ nhiều tin nhắn văn bản, tin nhắn Zalo trao đổi giữa Như với đối tượng Aja liên quan đến việc thực hiện rút w88 link vao w88 moi nhat do Aja lừa đảo.
Được biết, để xác định, bắt giữ Nguyễn Thị Quỳnh Như, Cơ quan điều w88 link vao w88 moi nhat tỉnh Quảng Ninh đã phải phối hợp với Công an nhiều tỉnh, thành phía Nam để xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều w88 link vao w88 moi nhat, mở rộng vụ án. Đồng thời, đề nghị những ai là nạn nhân liên quan đến hành vi lừa đảo trên đến cơ quan công an cung cấp thông tin phục vụ công tác điều w88 link vao w88 moi nhat.
* Ttên nạn nhân đã thay đổi
