Địa ốc w88.vin.link: Chuyện khó tin và kịch bản 5 bước khiến nghìn người sập bẫy

Xét xử vụ “lừa đảo” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc w88.vin.link có thể nói là kỷ lục trong hoạt động tố tụng từ trước đến nay. Đến giờ nhiều người vẫn quan tâm vì sao cả ngàn người dễ dàng sập bẫy như thế.

Xét xử vụ “lừa đảo” xảy ra tại Công ty CP Địa ốc w88.vin.link có thể nói là kỷ lục trong hoạt động tố tụng từ trước đến nay. Đến giờ nhiều người vẫn quan tâm vì sao cả ngàn người dễ dàng sập bẫy như thế.

w88.vin.link - “lớn nhanh như… thánh gióng” và kịch bản lừa qua 5 bước

Công ty CP Địa ốc w88.vin.link được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chính thức vào ngày 5/5/2016, trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, với vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng. Đáng ngạc nhiên, đến đợt thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3, vào ngày 26/9/2017, tức 16 tháng kể từ khi… chào đời, công ty tăng vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng.

Khởi đầu w88.vin.link chỉ vốn điều lệ 1 tỷ đồng nhưng sau 16 tháng đã tăng trưởng vốn lên đến 1.600 tỷ đồng một cách khó tin. Ảnh: Trương Thanh Tùng

Địa ốc w88.vin.link do Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, quê Gia Lai) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành, chỉ đạo tất cả nhưng chỉ nắm 1% cổ phần. Vợ của Luyện, là Võ Thị Thanh Mai (35 tuổi, quê Quảng Bình) chiếm 49,5%. Phần còn lại cũng 49,5% là của Nguyễn Thái Lĩnh (33 tuổi, em trai của Luyện).

Đến nay cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo thành lập 22 công ty trực thuộc w88.vin.link, hoạt động các lĩnh vực như: bất động sản, truyền thông, vận tải… Những công ty này, Luyện bố trí người thân như: em ruột, vợ, các nhân viên thân tín… đứng tên làm giám đốc, đại diện pháp luật và w88.vin.link góp vốn vào hầu hết công ty.

Vợ chồng Nguyễn Thái w88.vin.link - Võ Thị Thanh Mai. Ảnh: T.L

Cơ quan điều tra chỉ rõ, Nguyễn Thái w88.vin.link và đồng bọn đã thực hiện kịch bản 5 bước để lừa đảo hàng ngàn người. Cụ thể trong cáo trạng truy tố 23 bị cáo của vụ án thì có 4.361 bị hại, bị chiếm đoạt số tiền lên đến 2.264 tỷ đồng. Và kịch bản 5 bước đó là:

Bước 1: Luyện dùng phần nhỏ tiền cá nhân và phần lớn tiền chiếm đoạt từ khách hàng chỉ đạo người thân, nhân viên thân tín của w88.vin.link đứng tên nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp với số lượng lớn, tại các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận…

Bước 2: Những cá nhân nhận chuyển nhượng đất lập hợp đồng ủy quyền cho w88.vin.link pháp nhân do Luyện thành lập, để w88.vin.link công ty này tự vẽ “dự án” không có thật trên đất nông nghiệp, phân lô, tách thửa trái quy định theo chỉ đạo của Luyện. Mà tất cả w88.vin.link dự án đều không đăng ký với cơ quan quản lý đất đai chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc tách thửa đất; không thực hiện w88.vin.link thủ tục theo quy định pháp luật về việc thành lập dự án.

Bước 3: Sau khi nhận ủy quyền, w88.vin.link pháp nhân với tư cách là chủ đầu tư w88.vin.link dự án “ma” trên đất nông nghiệp, đã phân lô, tách thửa từ 100 m2 đến dưới 400 m2 trái quy định, có ghi rõ đất thổ cư, thời hạn sử dụng lâu dài,... rồi dùng truyền thông để quảng cáo bán sản phẩm.

CEO Nguyễn Thái w88.vin.link. Ảnh: T.L

Bước 4: Luyện chỉ đạo các chủ đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phân phối bán đất nền trong dự án “ma” với công ty w88.vin.link để công ty w88.vin.link trở thành đại lý phân phối đất nền… nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của các dự án; đồng thời tạo ra giao dịch ảo để khách hàng tin tưởng là các dự án có đủ tính pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh Bất động sản mà đồng ý mua.

Bước 5: Sau khi khách hàng đồng ý mua, Luyện chỉ đạo các pháp nhân đứng tên nêu trên ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhưng tiền được nộp về Công ty w88.vin.link để Luyện quản lý, sử dụng.

Vì …hám lợi nên sập bẫy?

Cơ quan điều tra chỉ ra w88.vin.link và đồng bọn đã có những chiêu thức chiêu dụ khách hàng để khiến họ vì… hám lợi mà sập bẫy.

Cụ thể, Luyện và w88.vin.link đồng phạm đã sử dụng chiêu thức bán hàng như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với cách thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư mua từ Công ty w88.vin.link hay các công ty trực thuộc, đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn. Mà thực tế, khách hàng phải được w88.vin.link chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

w88.vin.link có nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của khách hàng và bản chất thực sự là huy động vốn trái phép với mồi nhử là dự án bất động sản ma. Ảnh: Phương Anh Linh

Chính vì vậy ngay từ giai đoạn đầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã đưa ra nhận định “địa ốc w88.vin.link với danh nghĩa kinh doanh bất động sản nhưng bản chất thực sự là lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma làm mồi nhử khiến khách hàng sập bẫy”.

Các dự án “ma” được Luyện và đồng bọn tự vẽ trên các mảnh đất nông nghiệp có diện tích đặc biệt lớn, chưa được phép phân lô tách thửa, không phải đất thổ cư như w88.vin.link quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc Luyện chỉ đạo đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư vào các “dự án”.

Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn vẽ nên w88.vin.link dự án ma, đặt tên rất... kêu và khiến hàng ngàn người bị lừa. Ảnh: Phương Anh Linh

22 công ty trực thuộc w88.vin.link được cho là phục vụ cho kế hoạch lừa đảo bài bản của Luyện và đồng bọn. 22 pháp nhân này không có thêm hoạt động kinh doanh hợp pháp nào khác, đều không có hoạt động kê khai, báo cáo, nộp thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chỉ khai báo nộp thuế môn bài, không phát sinh doanh thu độc lập…

Trong vụ án này, ngoài khách hàng sập bẫy do tin vào các quảng cáo gian dối của Luyện và đồng bọn thì có lượng lớn những người vừa là… thủ phạm, nhưng cũng vừa là nạn nhân. Đó là nhiều nhân viên tại Công ty w88.vin.link và các công ty trực thuộc.

Cơ quan điều tra xác định, rất nhiều nhân viên môi giới của w88.vin.link không biết về cách thức, thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm. Bản thân họ cũng tin tưởng vào sự cam kết lợi nhuận, tính pháp lý của các dự án “ma” do Luyện và các đồng phạm tự vẽ ra, chào bán.

Lượng lớn nhân viên công ty w88.vin.link vừa là nạn nhân bị mất tiền, dụ dẫn người thân vào... bẫy nhưng cũng "tiếp tay" cho Nguyễn Thái Luyện chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng khác. Ảnh: T.L

Trong nội bộ w88.vin.link, Luyện đã sử dụng thủ đoạn tổ chức phân cấp chức vụ, dựa trên doanh số hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong tháng. Luyện cũng tuyên truyền, khuyến dụ các nhân viên giới thiệu người nhà, người quen và cùng góp tiền để đứng tên chung trong các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết với w88.vin.link để đạt được vị trí quản lý hoặc giám đốc sàn, giúp nhận được tiền thưởng, mức chiết khấu cao. Và đây được chỉ ra là tương tự mô hình kinh doanh đa cấp.

Lượng lớn nhân viên là người tiếp tay cho w88.vin.link và đồng bọn lừa đảo hàng ngàn người. Nhưng chính họ là nạn nhân bị mất tiền và có thể … vô tình chiêu dụ người thân sập bẫy.

Từ cơ sở trên nên cơ quan điều tra xác định, việc không xem xét trách nhiệm hình sự w88.vin.link nhân viên này là có căn cứ.