Đi tù vì hám lợi, w88 vin app thuê tài khoản ngân hàng

Mở giúp w88 vin app, được trả công tiền tỷ

Đầu tháng 9/2024, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử các bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) trong vụ án trao đổi, mua bán trái phép thông tin w88 vin app ngân hàng nhằm hưởng lợi bất hợp pháp.

Vụ án này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát giác trong quá trình giám sát thị trường, phát hiện một số giao dịch bất thường có liên quan đến nhiều w88 vin app nhưng lại sử dụng chung một địa chỉ IP tại Hồng Kông (Trung Quốc) để đặt lệnh giao dịch chứng khoán.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an làm rõ, Trình vốn quen người đàn ông có tên Wang Yong Quan Wilfred (quốc tịch Singapore), làm việc w88 vin app Công ty Mamoru Việt Nam, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán.

Đầu năm 2021, Wilfred nhờ Trình mở w88 vin app ngân hàng tại Việt Nam để giúp Công ty Mamoru có thể giao dịch đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số. Thấy Trình nhận lời, phía Mamoru đồng ý trả thù lao bằng tiền điện tử, với khoảng 800 USDT/tháng (USDT có giá trị tương đương USD).

Trình đồng ý nên đi mua sim và điện thoại, rồi đến ngân hàng mở tài khoản cá nhân, đăng ký dịch vụ internet banking bằng số điện thoại mới, đồng thời lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Sau đó, bị cáo chuyển thông tin tài khoản, mật khẩu w88 vin app Wilfred để Công ty Mamoru sử dụng.

Tháng 7/2021, Wilfred tiếp tục nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở thêm các tài khoản chuyển w88 vin app Công ty Mamoru và cam kết tiền thù lao w88 vin app Trình tăng thêm khoảng 400 USDT/tháng. Bị cáo tiếp tục đồng ý làm theo chỉ dẫn của người bạn ngoại quốc, sau đó chuyển thông tin tài khoản w88 vin app Wilfred sử dụng.

Bẵng đi một thời gian, cuối năm 2021, Trình tò mò, muốn biết các tài khoản mình w88 vin app thuê hoạt động ra sao nên tới ngân hàng để sao kê. Khi biết các tài khoản này giao dịch khoảng 240 tỷ đồng chỉ trong vài tháng, bị cáo lo lắng song không ngăn chặn, mà tiếp tục w88 vin app Wilfred mượn thông tin.

Thậm chí, Trình còn ký hợp đồng làm việc w88 vin app Công ty Mamoru với mức lương hơn 45 triệu đồng/tháng. Công việc chính là đi mượn thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền kỹ thuật số.

Mờ mắt vì tiền

Hội đồng xét xử làm rõ, Trình đã mở 64 w88 vin app chứng khoán, 64 w88 vin app ngân hàng và được trả công 3,3 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Trình hưởng lợi bất chính hơn 2,9 tỷ đồng.

Khi Trình nghỉ việc tại Công ty Mamoru, bị cáo Võ Quốc Toàn được thuê làm các công việc mà Trình từng thực hiện. Tổng cộng, Toàn đã lập 16 tài khoản chứng khoán, 16 tài khoản ngân hàng để w88 vin app Mamoru sử dụng, Toàn được hưởng lợi 377 triệu đồng.

Sau khi đánh giá mức độ hành vi, tòa sơ thẩm tuyên phạt Trình mức án 4 năm tù, Toàn 30 tháng tù giam.

Trước đó, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Nghĩa (SN 1989) để điều tra về những thủ đoạn mà Nghĩa sử dụng như 2 bị cáo nêu trên.

Nghĩa khai được một phụ nữ tên Ngọc (sinh sống tại Philippines) liên lạc qua Telegram nhờ mở các w88 vin app ngân hàng. Thấy đối phương trả công hậu hĩnh 100 USD/w88 vin app/tháng, Nghĩa làm theo hướng dẫn của Ngọc, đăng ký w88 vin app tại 3 ngân hàng.

Nhận được nhiều tiền thù lao, Nghĩa mượn thêm giấy tờ tùy thân của nhiều người quen, mở thêm các tài khoản nhà băng để chuyển w88 vin app Ngọc sử dụng mà không biết rằng, anh ta đã tiếp tay w88 vin app tội phạm.

Từ tháng 11/2022 - 4/2023, Nghĩa đã giúp người phụ nữ này mở 9 w88 vin app ngân hàng, tổng số tiền chuyển qua các w88 vin app này là hơn 978 tỷ đồng. Đổi lại, Nghĩa hưởng lợi từ 60 - 70 triệu đồng/tháng.

Cảnh giác với những lời mời gọi

Theo đại diện Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an), hiện nay tội phạm chiếm đoạt w88 vin app sản trên không gian mạng đang là vấn nạn của Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

"Trước đây, tội phạm sử dụng w88 vin app cá nhân để thực hiện hành vi phạm tội thì nay, chúng chuyển sang sử dụng w88 vin app doanh nghiệp. Thủ đoạn này không mới và đã được A05 cảnh báo từ lâu", đại diện cơ quan này thông tin.

Để thực hiện các chiêu trò phạm tội, kẻ gian lập những doanh nghiệp ảo (như tình tiết được nêu trong vụ án liên quan các bị cáo Võ Tiến Trình và Võ Quốc Toàn) và sử dụng tài khoản doanh nghiệp để dễ dàng tạo lòng tin w88 vin app người dân.

Nhà đầu tư thấy tài khoản doanh nghiệp thì w88 vin app rằng, đó là hợp pháp và đầy đủ tính pháp lý, nên có thể chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch mà không đề cao cảnh giác.

Bên cạnh đó, tội phạm trên không gian mạng cũng thường sử dụng các w88 vin app ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền, sau đó lợi dụng thông tin w88 vin app để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Chuyên gia về an ninh mạng phân tích, thông thường các đối tượng sẽ đăng tin cần mua bán, thuê w88 vin app ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội (Telegram, Zalo, Facebook…) hoặc len lỏi vào những hội, nhóm chuyên làm việc này. Sau khi có được thông tin do chủ w88 vin app cung cấp, bao gồm cả mật khẩu và sim điện thoại, kẻ lừa đảo sẽ thay đổi mật khẩu và toàn quyền sử dụng các w88 vin app đó.

Về phía nạn nhân, nhiều trường hợp không biết tài khoản mà mình mở tại các ngân hàng được kẻ gian sử dụng ra sao, bởi sim điện thoại và mật khẩu đã bàn giao w88 vin app các đối tượng.

Chuyên gia của Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần tự giác bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không chia sẻ, w88 vin app thuê, w88 vin app mượn hay cung cấp các thông tin này w88 vin app người khác; cảnh giác, không tiếp nhận bất kỳ lời mời gọi tham gia đầu tư, kiếm tiền nào mà có liên quan đến tài khoản nhà băng.