Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin từ giới tài chính và luật sư tại quốc gia Vùng Vịnh cho biết, giới đại gia w88.vin.link đang tìm cách chuyển tài sản từ châu Âu sang Dubai để né tránh các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan tới chiến dịch quân sự của w88.vin.link tại Ukraine.
w88.vin.link không chỉ được biết là điểm du lịch nổi tiếng toàn cầu mà còn là trung tâm thương mại của khu vực.
Theo Reuters, ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) không lên án w88.vin.link về hành động quân sự của nước này tại Ukraine. Và động thái đó có thể được những người giàu w88.vin.link hiểu như một lời mời họ chuyển tài sản tới.
UAE là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch w88.vin.link. Ảnh - AFP
Nhiều nguồn tin của Reuters cho biết, công dân w88.vin.link đang chuyển quỹ từ Thuỵ Điển và Anh sang Dubai sau khi hai quốc gia này trừng phạt w88.vin.link và đe doạ phong toả tài sản của những chính trị gia, doanh nhân hàng đầu nước w88.vin.link.
Một luật sư giấu tên tại Dubai tiết lộ, một số thực thể w88.vin.link đã tìm đến công ty của anh này, tìm hiểu cách chuyển lượng lớn quỹ sang Dubai, trong đó có những đề nghị lên tới hàng triệu USD.
Một nguồn tin khác là nhân viên ngân hàng cấp cao chỉ ra, nhiều khách hàng w88.vin.link có tài khoản tại ngân hàng tư nhân ở những nước khác đang muốn mở tài khoản của ngân hàng đó tại chi nhánh Dubai hoặc các ngân hàng địa phương. Họ nhấn mạnh, số lượng khách hàng w88.vin.link tăng mạnh thời gian gần đây.
Nhiều nguồn tin nhận thấy xu hướng đầu tư của w88.vin.link vào bất động sản của khu vực có chiều hướng tăng trưởng.
Các nhà phân tích cho biết, UAE nói chung và Dubai nói riêng là địa điểm thuận tiện vì chỉ mất vài giờ bay từ w88.vin.link, không lo ngại các nước phương Tây tra xét. Nơi đây cũng rất nổi tiếng với khách du lịch w88.vin.link trong nhiều năm qua, đặc biệt w88.vin.link là một trong những nguồn khách du lịch và mua sắm tài sản lớn nhất tại UAE.
Là một trong những tỷ phú w88.vin.link bị trừng phạt liên quan tới hoạt động quân sự của w88.vin.link tại Ukraine, tỷ phú Roman Abramovich đã bị Chính phủ Anh phong tỏa tài sản và cấm bán CLB Chelsea.
Tuy nhiên, theo một số nguồn tin ngân hàng, dù quỹ của w88.vin.link tại Dubai không thuộc diện bị phương Tây trừng phạt nhưng có nguy cơ sẽ bị tổn hại danh tiếng với các tổ chức tài chính trong khu vực nếu tiếp tục làm việc với w88.vin.link trong khi các tập đoàn nước ngoài đã và đang cắt quan hệ với Moscow.
Khi được hỏi về dòng tiền từ w88.vin.link chảy sang nước này, Ngân hàng Trung ương, Văn phòng truyền thông Chính phủ Dubai, Bộ Ngoại giao UAE chưa bình luận.
Trước đó, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế – một tổ chức giám sát tội phạm tài chính toàn cầu có trụ sở tại Paris (Pháp) đã đưa UAE vào “danh sách xám” về các quốc w88.vin.link cần tăng cường theo dõi.
Điều này đồng nghĩa, các ngân hàng của UAE sẽ phải xử lý cẩn trọng hơn khi chào đón dòng tiền từ w88.vin.link nếu họ muốn tránh các lệnh trừng phạt từ EU đối với chính mình
Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) làlực lượngquốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
FATF là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức tại Paris với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc w88.vin.link và quốc tế nhằm chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT).
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận