Ngày 9/8, Thẩm phán Trần Minh Châu, TAND TP.HCM đã ký thông báo về việc trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM để điều tra bổ sung vụ lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP Địa ốc link vao w88 (Công ty link vao w88), nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị hại và làm rõ một số nội dung trong vụ án.
Nguyễn Thái Luyện (áo trắng) lúc bị cơ quan chức năng đọc lệnh khám xét và bị bắt.
Trước đó, TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty link vao w88. Phiên xét xử dự kiến kéo dài 2 tháng, bắt đầu từ ngày 12/8 đến 12/10. Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Trần Minh Châu.
Theo cáo trạng, Viện KSND link vao w88HCM truy tố bị canNguyễn Thái Luyện(Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty link vao w88) và 21 bị can khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luậthình sự2015. Hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội rửa tiền theo Điều 324 Bộ luậthình sự2015. Riêng bị can Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố về tội rửa tiền.
Cáo trạng xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết vềpháp luậtcủa nhiều người dân trong việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc link vao w88, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín của Luyện làm người đại diện theopháp luậtcủa các công ty, sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.
Để có tiền mua đất,Công ty link vao w88và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.
Quá trình điều link vao w88, Nguyễn Thái Luyện không thừa nhận hành vi phạm tội.
Cáo trạng xác định Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 4.316 khách hàng.
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận