Ngày 31/5, TAND Tối cao phối hợp với Ngân hàng Nhà nước w88ệt Nam tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luậthình sựvề tội rửa tiền.
Phát biểu công bố Nghị quyết, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, ở w88ệt Nam, rửa tiền là loại tội phạm khá mới mẻ, nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, loại tội phạm này đang có những diễn biến phức tạp và tác động xấu đến nền kinh tế, đếnan ninhchính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thực tiễn phòng, chống tội phạm thời gian qua cho thấy, đã xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền tinh w88, xảo quyệt.
Tội phạm rửa tiền lợi dụng thói quen giao dịch bằng tiền mặt của người dân để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, ô tô, vàng bạc, đá quý sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền “bẩn” thu được từ các hoạt động tội phạm.
Để có cơ sở pháp lý nhằm xử lý ngày càng có hiệu quả loại tội phạm này, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung và cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính về tội rửa tiền nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn áp dụng.
Tuy nhiên, thực tiễn thi hành hơn một năm qua cho thấy vẫn còn một số quy định chưa thực sự rõ ràng, cụ thể, cần phải hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhấtpháp luậttrong xét xử.
Chính vì vậy, Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật hình sự về tội rửa tiền nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn xét xử, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng; bảo đảm minh bạch tài sản, thu nhập. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉnh cam kết của w88ệt Nam với cộng đồng quốc tế trong công tác chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Nghị quyết được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua ngày 23/5/2019 và Chánh án TAND Tối cao ký ban hành ngày 24/5/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 7/7/2019.
Theo đó, nghị quyết hướng dẫn xác định một số hành w88 khách quan của tội rửa tiền.
Cụ thể: Hành w88 sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành w88 phạm tội mà có vào w88ệc tiến hành các hoạt động kinh doanh quy định tại điểm b khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là hành w88 dùng tiền, tài sản thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.
Hành w88 sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành w88 phạm tội mà có vào w88ệc tiến hành các hoạt động khác quy định tại điểm b khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là hành w88 dùng tiền, tài sản để làm dịch vụ, xây dựng trường học, bệnh w88ện hoặc sử dụng dưới danh nghĩa tài trợ, từ thiện, w88ện trợ nhân đạo hoặc các hoạt động khác.
Hành w88 cản trở w88ệc xác minh thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết do người khác phạm tội mà có quy định tại điểm c khoản 1 Điều 324 của Bộ luật Hình sự là hành w88 cố ý gây khó khăn, trở ngại cho w88ệc làm rõ nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản (ví dụ: cung cấp tài liệu, thông tin giả; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ; hủy bỏ, tiêu hủy, sửa chữa, tẩy xóa tài liệu, chứng cứ...).
Bình luận bài w88ết (0)
Gửi bình luận