Vụ án cựu Chủ tịch tỉnh w88 luxury link w88: "Ông trùm" cát lậu Trung Hậu 68 rửa tiền như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 44 bị can vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 (Tổng 68), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh w88 luxury link w88 và các đơn vị liên quan.

Trong đó, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc w88 luxury link w88 Hậu 68 Lê Quang Bình bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Rửa tiền.

Theo kết luận, Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được UBND tỉnh w88 luxury link w88 cấp phép khai thác hơn 1,5 triệu m3 cát cung cấp cho 4 công trình thuộc dự áncao tốc Bắc - Nam.

Tuy nhiên, từ ngày 24/12/2021 đến 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác tổng cộng hơn 5 triệu m3 cát. Sau đó đem bán trái quy định hơn 3,7 triệu m3, hưởng lợi gần 300 tỷ đồng. Để tiến hành trót lọt các hoạt động khai thác cát lậu, bị can Lê Quang Bình đã chi hàng tỷ đồng để hối lộ nhiều cựu quan chức tỉnh w88 luxury link w88.

Đáng chú ý, ông Bình đã tìm cách rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền hơn 170,4 tỷ đồng do khai thác cát trái phép mà có. Theo cơ quan điều tra, từ tháng 10/2022 đến 29/7/2023, bị can này chỉ đạo người khác chuyển số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của các cá nhân khác nhau.

Sau đó, các bị can sử dụng tiền để trả nợ, chi phí điều hành hoạt động và chi tiêu cá nhân. Với hơn 47 tỷ đồng còn lại, ông Bình chỉ đạo Phó tổng giám đốc Hoàng Hải Thụy nhận tiền thanh toán từ khách lẻ hoặc qua "cò cát" bằng tiền mặt (không có biên nhận, không ghi chép lại). Đến nay không xác định được ông Thụy đã nhận bao nhiêu tiền mặt.

Ông Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới mượn tài khoản ngân hàng của một số người khác để chuyển và nhận tiền lòng vòng, sau đó họ chuyển về cho Bình.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2022 - 29/7/2023, thông qua tài khoản của 3 cá nhân khác nhau, ông Thụy đã nhận tổng cộng hơn 170 tỷ đồng. Tiếp đó, theo yêu cầu của ông Bình, Thụy chuyển số tiền này cho hơn 20 người là lãnh đạo, nhân viên Công ty w88 luxury link w88 Hậu 68.

Bước tiếp theo, bị can Lê Quang Bình chỉ đạo họ rút tiền mặt hoặc chuyển đến các tài khoản khác để sử dụng vào nhiều việc khác nhau. Ví dụ như trả nợ cho Bình gần 19 tỷ, thông qua các nhân viên để rút tiền mặt hơn 41 tỷ đồng, đưa hơn 9 tỷ đồng tiền mặt cho Bình...

"Trong số tiền hơn 50 tỷ đồng Lê Quang Bình nhận từ Thụy chuyển bằng tiền mặt, Bình sử dụng chi tiêu cá nhân hơn 3,7 tỷ; sử dụng hơn 47 tỷ đồng mua tài sản", kết luận điều tra nêu rõ.

Những tài sản này gồm: Giao cho cháu và anh trai của ông Bình đứng tên ký hợp đồng đặt cọc mua 6 bất động sản (tổng cộng gần 38 tỷ); chỉ đạo nhân viên sử dụng hơn 9 tỷ để mua 3 xe ô tô Mercedes hạng sang (trong đó có siêu xe G63 trị giá hơn 10 tỷ), 4 ô tô Lexus, xe Toyota Fortuner.