Vụ án tại Công ty link vao w88 bong88: Xét xử Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm

Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty link vao w88 bong88 - và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Hội đồng xét xử thông báo quyết định đưa vụ án ra xét xử. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 8/12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử vụ án Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty link vao w88 bong88) và đồng phạm bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," "Rửa tiền."

Đây là vụ án có số lượng bị hại rất đông (hơn 4.500 người) và khoảng 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Nguyễn Thái Luyện và 21 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015; trong đó, hai bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, giữ 49,5% cổ phần Công ty) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị truy tố về tội “Rửa tiền."

Theo nội dung vụ án, lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của nhiều người dân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập 22 công ty trực thuộc link vao w88 bong88, giao những người thân trong gia đình hoặc thân tín làm người đại diện theo pháp luật của các công ty; sau đó tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp.

Để có tiền mua đất, Công ty link vao w88 bong88 và các công ty cùng hệ thống tự lập dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật như: đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi, lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng.

Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Nguyễn Thái Luyện sử dụng các thủ đoạn như: cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Với phương thức này, hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty link vao w88 bong88 chào bán đều không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết khi đến hạn, mà sẽ được Công ty link vao w88 bong88 chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.

Thực tế, toàn bộ các dự án đều do Công ty link vao w88 bong88 tự "vẽ" trái phép trên một diện tích lớn đất nông nghiệp; chưa được phép phân lô, tách thửa; không phải đất thổ cư như Công ty link vao w88 bong88 quảng cáo và thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc đưa ra quyền chọn hoặc các phụ lục hợp đồng kèm theo chỉ nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư vào các dự án.

Từ 7 giờ ngày 8/12, do chưa nắm được kế hoạch xét xử nên rất nhiều bị hại đã đến tòa án làm thủ tục. Theo kế hoạch xét xử, tòa án đề nghị các bị hại lên phiên tòa theo đúng dự án.

23 bị cáo hầu tòa ngày 8/12. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Cụ thể, đối với 1.418 bị hại tại 8 dự án gồm: link vao w88 bong88 Phước Bình Central Park (104 người); link vao w88 bong88 Phước Bình Central Park 2 (19 người); link vao w88 bong88 Phước Thái Capital (5 người); link vao w88 bong88 Long Phước Industry (114 người); link vao w88 bong88 Phú Mỹ Central City (196 người); link vao w88 bong88 Phú Mỹ Central City 2 (3 người); Ali Venice City (952 người); link vao w88 bong88 Phú Mỹ Center City (25 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 13-15/12.

Còn 1.797 bị hại tại 9 dự án gồm: link vao w88 bong88 Center Town (26 người); link vao w88 bong88 Tóc Tiên Residence 3 (130 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Center City (96 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Center City 6 (392 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Homy City (276 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Center City 7 (140 người); Ali Aqua Nhơn Trạch (136 người); link vao w88 bong88 Phước Bình Central Park 3 (22 người); link vao w88 bong88 Tóc Tiên Residence 2 (366 người); link vao w88 bong88 Phước Bình Golf (10 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 15-17/12.

Đối với 1.483 bị hại tại 25 dự án gồm: link vao w88 bong88 Long Thành Capital (28 người); KDC Trường Cao đẳng Quốc tế Lilama (6 người); link vao w88 bong88 Song Long Residence (44 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Center City 5 (88 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Riverside (23 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Center City 4 (1 người); link vao w88 bong88 An Phước Eco Park (18 người); link vao w88 bong88 Bàu Cạn Riverside (962 người); link vao w88 bong88 Phú Mỹ Central City 3 (105 người); link vao w88 bong88 Long Phước +LP1+Plong (22 người); link vao w88 bong88 Long Phước 2 (2 người); link vao w88 bong88 Long Phước 3 (5 người); link vao w88 bong88 Long Phước 4 (2 người); link vao w88 bong88 Long Phước 5 (2 người); link vao w88 bong88 Long Phước 6 (60 người); link vao w88 bong88 Long Phước 7 (2 người); link vao w88 bong88 Long Phước 8 (16 người); link vao w88 bong88 Long Phước 9 (2 người); link vao w88 bong88 Long Phước 10; link vao w88 bong88 Long Phước 11 (1 người); link vao w88 bong88 Long Phước 12 (30 người); link vao w88 bong88 Long Phước 13 (5 người); link vao w88 bong88 Long Phước 14 (35 người); link vao w88 bong88 Long Phước 15 (1 người); link vao w88 bong88 Long Phước 16 (15 người); link vao w88 bong88 An Phước (8 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 17-19/12.

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Tại 13 dự án với 2.001 bị hại gồm: link vao w88 bong88 Thắng Hải Newtimes City (508 người); link vao w88 bong88 Tân Thành và Tân Thành 1 (17 người); link vao w88 bong88 Bình Châu (5 người); link vao w88 bong88 Hoàng Gia Residence (137 người); link vao w88 bong88 LThành+ LTĐNai + LThành (17 người); link vao w88 bong88 Diamond City (80 người); link vao w88 bong88 Golden City (28 người); link vao w88 bong88 Luxury City (31 người); link vao w88 bong88 City Land (2 người); link vao w88 bong88 New Land (15 người); link vao w88 bong88 Tân Thành 2 + Tân Thành 2 (37 người); link vao w88 bong88 Tóc Tiên Residence (13 người); link vao w88 bong88 Tân Thành Center City 1 (117 người); link vao w88 bong88 Ali Mega Xuân Lộc (979 người) dự kiến sẽ xét hỏi từ ngày 19-21/12.

Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 6/1/2023, do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa là bà Lê Thị Đông, ông Phạm Văn Hiền, ông Châu Hoàng Sơn.